Ситников И.П., Сомова М.В.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОБЛАСТИ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ *
Аннотация:
настоящая работа посвящена исследованию современных тенденций внедрения технологий блокчейна в области криминалистики, судебно-экспертной деятельности и киберзащиты. Авторами выделены ключевые проблемы, обусловленные ростом популярности децентрализованных цифровых инфраструктур, среди которых особое значение приобретают такие аспекты, как конфиденциальность операций, сложности установления личности правонарушителей и недостаточная разработанность правового регулирования. Рассматриваются особенности принятия блокчейн-информации в качестве доказательственной базы, практические вопросы реализации криминалистического анализа, перспективы использования смарт-контрактов и иных передовых решений для противодействия коррупционным проявлениям и снижения числа конфликтов. Обосновывается важность комплексного подхода, предполагающего согласование технических инструментов и законодательных норм, повышение уровня профессиональной подготовки экспертов и своевременное обновление правовой системы в условиях развития цифровой экономики.
Ключевые слова:
блокчейн, кибербезопасность, криминалистика, киберугрозы, анонимность, защита данных, правоотношения
В последние годы технологии блокчейна получили широкое распространение не только в сфере финансов и предпринимательства, но и вызвали значительный интерес со стороны государственных структур, включая правоохранительные органы и экспертные сообщества. Децентрализованные и криптографически защищенные платформы позволяют обеспечить высокий уровень конфиденциальности, прозрачности и достоверности совершаемых транзакций, однако рост популярности данных технологий порождает ряд новых вызовов для институтов правосудия и права.Формирование междисциплинарной области криминалистики и судебных исследований блокчейн-технологий представляет собой относительно новое направление, возникшее на пересечении традиционной криминалистики и информатики. Оно ориентировано на изучение особенностей проведения расследований преступлений, совершенных с использованием распределенных баз данных и смарт-контрактов. Тем не менее, данная сфера характеризуется рядом существенных трудностей, таких как проблема анонимности участников сети, сложность выявления лиц, причастных к правонарушениям, а также отсутствие четких юридических механизмов оценки цифровых следов, оставляемых в результате операций с цифровыми активами.Правоохранительные структуры и государственные институты демонстрируют растущую заинтересованность в развитии методологии и стандартов криминалистической экспертизы блокчейн-транзакций. Так, на законодательном уровне принимаются меры по легализации и правовому оформлению статуса виртуальных активов, например, было введено положение, согласно которому криптовалюты признаются объектом гражданских правоотношений, подлежащим различным видам юридической ответственности, таким как раздел имущества, конфискационные процедуры и другие санкции, предусмотренные законом.Проведем обзор существующих подходов и методик, используемых правоохранительными структурами для расследования преступлений, связанных с применением блокчейн-технологий.Исследование В.Б. Харченко [1] посвящено перспективам внедрения блокчейн-технологий в судебную экспертизу, подчеркивая, что данная инновационная методика способна существенно трансформировать традиционные методы и процессы, применяемые в данной области. Автор акцентирует внимание на изменении основополагающих принципов доверительных отношений, достигаемое благодаря внедрению блокчейн-технологий, которое устраняет потребность в участии третьих сторон и способствует преобразованию привычных форматов официальных документов.Концептуально блокчейн представляет собой структуру хранения данных, организованную посредством последовательных блоков, объединенных между собой алгоритмами шифрования. Эти блоки содержат хронологически упорядоченную информацию, дублируемую и распределяемую по множеству устройств, что гарантирует целостность и неизменяемость данных, исключая риск фальсификаций и мошенничества. Согласно мнению автора, внедрение блокчейн-технологий способно радикальным образом сократить число объектов исследований в классических направлениях судебной экспертизы, таких как технико-криминалистическая экспертиза документов, поскольку сами данные будут обладать высокой степенью аутентичности и защиты.Основной стратегический вектор развития блокчейн-технологий на уровне государственного управления автором видится в широком применении «умных» контрактов и документации, создаваемых на основе этой технологии. Применение таких автоматизированных соглашений позволит минимизировать возникновение судебных тяжб, вызванных неправильной интерпретацией или нарушением договоренностей. Сам факт автоматического исполнения указанных условий сделает ненужным участие традиционных посредников вроде нотариусов или банков, способствуя снижению рисков злоупотреблений и коррупции. Например, использование «умных» финансовых инструментов позволяет заранее определить строгие правила распоряжения средствами, предотвращая возможные нарушения закона.Однако автор обращает внимание на обратную сторону медали: активное использование блокчейн-технологий усложняет работу сотрудников судов, следственных органов и правоохранительных структур, вызывая дополнительные затруднения при рассмотрении дел, связанных с подобными технологиями. Возникают объективные потребности привлечения высококвалифицированных специалистов, постоянного повышения профессионализма соответствующих кадров и формирования новой практики правоприменения с учетом специфики рассматриваемого технологического явления.В свою очередь, мировой судья Российской Федерации А.А. Лыков в своем исследовании «Криминогенные факторы использования криптовалют» [2] проводит глубокий анализ факторов риска, возникающих вследствие распространения криптовалют. Работа фокусируется на изучении криминальных угроз, ассоциирующихся с особенностями функционирующих криптовалютных систем, а также предлагает рекомендации по выработке эффективных правовых механизмов для смягчения негативного влияния данных технологий.Основу авторской концепции составляют три ключевых аспекта, повышающие криминогенный потенциал криптовалют: анонимность сделок, децентрализация эмиссии и оборота, а также дефицит адекватного правового регулирования. Последний фактор постепенно утрачивает свою остроту, поскольку Федеральное Собрание предпринимает шаги по решению обозначенной проблемы.Рассмотрение анонимности криптовалют подчеркивает ее роль в сокрытии незаконных действий, облегчающих отмывание денежных средств. Отсутствие централизованного контроля создает благоприятные условия для совершения транснациональных преступлений и нелегальной торговли. Вместе с тем, несмотря на широко распространенное мнение о полном отсутствии идентификации пользователей, анонимность криптовалют оказывается относительной, поскольку отдельные сделки подлежат отслеживанию специальными методами. Существуют, впрочем, специально разработанные криптовалюты, обеспечивающие повышенную защиту личной информации владельцев, что дополнительно осложняет деятельность контролирующих органов.Анализируя состояние современной правовой среды, автор приходит к выводу, что существующая правовая база пока недостаточна для полноценного юридического сопровождения процессов, связанных с оборотом криптовалют, особенно учитывая темпы технического прогресса и появление инновационных способов ведения противоправной деятельности. Таким образом, статья подводит к осознанию необходимости комплексных изменений, направленных на обеспечение безопасности общества и снижение негативных последствий широкого распространения криптовалютных технологий.В публикации Е.А. Антоняна «Блокчейн-технологии в противодействии кибертерроризму» [3] обстоятельно изучаются значимые аспекты интеграции блокчейн-технологий и их воздействие на современную социальную среду, особенно в аспекте кибербезопасности и борьбы с кибертерроризмом. Автор утверждает, что блокчейн представляет собой систему распределённого реестра, каждая запись которого реплицируется на всех узлах сети, что предотвращает наличие единственного центра, служащего потенциальной целью атаки хакеров. Данная архитектура обеспечивает устойчивость и надёжность данных благодаря применению сложных алгоритмов хэширования и шифрования, создающих значительные препятствия для взлома и модификации записей.Тем не менее, автор также раскрывает некоторые недостатки блокчейн-технологий. Одним из главных недостатков является угроза возникновения ситуации концентрации власти («атака 51%»), при которой одна группа узлов приобретает контроль над большинством вычислительных мощностей сети и получает возможность манипулировать содержимым реестра. Другой недостаток касается прозрачности блокчейна, позволяющей осуществлять анализ транзакций и идентифицировать анонимных пользователей, что снижает приватность и безопасность взаимодействия внутри сети.Отдельное внимание уделяется риску, связанному с увеличением активности киберпреступников и кибертеррористов в эпоху цифровизации. Использование интернета становится ключевым инструментом для вербовки сторонников, координации нападений и финансового обеспечения экстремистских организаций. Цифровые валюты, подобные биткоину, служат важным средством финансирования терроризма, предоставляя анонимность участникам транзакций. Исследователь приводит статистические данные, подтверждающие значительную долю теневых операций с криптовалютами, осуществляемых с противоправными целями.В заключении автор указывает на то, что блокчейн обладает значительным потенциалом для противостояния киберпреступности и кибертерроризму посредством своим внутренним характеристикам. Благодаря децентрализации и встроенным механизмам защиты данных, блокчейн способен снижать вероятность успешных атак и обеспечивать прозрачный мониторинг движения средств, улучшая механизмы предотвращения и реагирования на угрозы информационной безопасности.Исследоване И.В. Литвинцевой [4] представляет собой комплексное исследование ключевых аспектов функционирования криптовалют в российском правовом поле. Автор рассматривает преимущества и риски, связанные с использованием цифровых активов, подчеркивая такие достоинства, как высокая ликвидность и децентрализация, одновременно выявляя проблемы высокой волатильности, отсутствия полноценной правовой регламентации и уязвимости перед мошенническими действиями.Особое внимание уделено криминологическому анализу преступлений, совершаемых с применением криптовалют, таких как легализация доходов, полученных преступным путем, уклонение от налогообложения и поддержка террористической деятельности. Проблематика усугубляется трудностью установления личности участников транзакций и недостаточностью правовых механизмов, позволяющих эффективно пресекать подобные правонарушения и осуществлять конфискацию незаконно приобретенных виртуальных активов.Исследование убедительно доказывает, что существующий уровень развития методов криминалистического исследования и сбора доказательственной базы нуждается в радикальном совершенствовании. Это обусловлено спецификой цифровой среды и требует внесения изменений в законодательство, направленных на повышение прозрачности операций с криптовалютами и обеспечение должного уровня безопасности финансовой системы страны. Таким образом, работа выделяет необходимость дальнейшего научного осмысления вопросов противодействия преступлениям, связанным с цифровыми активами, и предлагает конкретные рекомендации по развитию уголовно-процессуального законодательства и методик раскрытия преступлений данной категории.Анализ существующих исследований позволяет выявить двойственность восприятия технологии блокчейн применительно к современным вопросам обеспечения безопасности и правоохранительной деятельности. Исследователи единодушны во мнении относительно преимуществ блокчейна, выражающихся в надежности, прозрачности транзакций, упрощении процедур и снижении финансовых затрат. Однако, наряду с позитивными сторонами, отмечается ряд рисков и вызовов, таких как возникновение новых форм угроз, усложнение процесса выявления и фиксации цифровых доказательств, а также необходимость трансформации традиционных институциональных практик.Основным общим моментом является критика существующей юридической инфраструктуры, неспособной своевременно реагировать на быстрые изменения технологических условий. Несмотря на различие акцентов, общим знаменателем становится понимание недостаточности текущего состояния нормотворчества и судебной практики для эффективной реализации преимуществ блокчейна в области правосудия и борьбы с преступностью.Таким образом, проведенный обзор подтверждает наличие двух основных тенденций в восприятии блокчейна: с одной стороны, технология воспринимается как инструмент ускорения и оптимизации общественных процессов, с другой – она создает значительные правовые и технические вызовы, решение которых требует междисциплинарного подхода и активного взаимодействия различных государственных структур.Подводя итог, важно подчеркнуть, что современная ситуация характеризуется необходимостью интеграции инновационных решений в судебную практику и развитие компетентности работников органов правопорядка. Только сочетание правовых реформ, научно-технических инноваций и профессиональной подготовки позволит обеспечить безопасность и эффективность применения блокчейн-технологий в рамках государства и общества. Будущие перспективы, безусловно, связаны с интеграцией блокчейна в систему гражданского оборота и государственный контроль, однако достижение такого результата потребует значительного объема усилий и согласованных действий властей и экспертов.
Номер журнала Вестник науки №5 (86) том 3
Ссылка для цитирования:
Ситников И.П., Сомова М.В. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОБЛАСТИ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Вестник науки №5 (86) том 3. С. 1465 - 1473. 2025 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/23172 (дата обращения: 13.07.2025 г.)
Вестник науки © 2025. 16+