Лебедева А.А., Пономарева Н.С.
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ *
Аннотация:
статья посвящена особенностям расследования преступлений коррупционной направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В работе рассмотрены способы совершения рассматриваемых коррупционных преступлений. На основе анализа следственной практики обозначены источники получения криминалистически значимой информации о коррупционных преступлениях, совершенных с использованием ИТТ, цифровой валюты и цифровых финансовых активов, в том числе международной.
Ключевые слова:
коррупционное преступление, способ совершения, криминалистика, ИКТ
Трансформация российского общества, обусловленная внедрением современных технологий, порождает новые риски в области государственного управления и создает условия для применения новых способов совершения коррупционных деяний, что способствует появлению новых коррупциогенных факторов, а также влияет на формы проявления рассматриваемого явления. Изменение способов и орудий совершения коррупционных преступлений связано, прежде всего, с внедрением современных цифровых технологий в экономические и управленческие системы, а также развитием различных финансовых инструментов и альтернативных платежных средств. Субъекты коррупционных преступлений все чаще прибегают к современным технологиям, что усложняет задачу правоохранительных органов по выявлению таких преступлений и влияет на процесс сбора доказательств. Это обусловливает потребность криминалистического изучения способов совершения преступных деяний и закономерностей механизма их совершения.Как указывает Пленум Верховного Суда РФ, преступление квалифицируется как совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», независимо от стадии совершения преступления, если для выполнения хотя бы одного из умышленных действий, создающих условия для совершения соответствующего преступления или входящих в его объективную сторону, лицо использовало такие сети [1].Проведенный анализ материалов уголовных дел позволил выявить следующие особенности способов совершения коррупционных преступлений с использованием ИТТ, цифровой валюты и цифровых финансовых активов, в том числе международной:Использование различных интернет-ресурсов не только с целью удаленного общения и обсуждения деталей незаконных сделок, но и для совершения платежей. Использование анонимных счетов или счетов на подставных лиц в целях сокрытия следов преступления, использование счетов в различных банках, а также кредитных и дебетовых карт, оформленных на третьих лиц, что позволяет без проблем использовать или переводить денежные средства, в том числе за рубеж.Использование «электронных кошельков» QIWI, WebMoney, YandexMoney и других сервисов электронных платежей для получения и передачи незаконных средств.Получение незаконного вознаграждения путем пополнения баланса мобильного телефона получателя.Общение в мессенджерах Telegram и WhatsApp для обсуждения деталей противоправных сделок и получения соответствующего вознаграждения. Так, в период с 15.09.20.. по 30.05.20.., в ходе неоднократных встреч, а также переговоров посредством приложения «WhatsApp», Б неоднократно высказывал заместителю директора ООО Г. предложение о передаче ему взятки в виде денежных средств за попустительство по службе и за незаконное бездействие – не проведение проверок в отношении объектов, обслуживаемых ООО, непринятие мер к выявлению административных правонарушений в деятельности указанных предприятий и не привлечение к административной ответственности в случае выявления таких нарушений, подписание акта приемки по объекту – системе газоснабжения, без фактического проведения проверки [2].Использование электронных почтовых ящиков, в том числе для передачи незаконно полученной и скопированной информации. Злоупотребление должностными полномочиями для осуществления нелегального майнинга криптовалют, организация и содействие в прикрытии криптовалютного майнинга, проводимого в нелегальной форме на контролируемой территории.Использование должностного положения для неправомерного распоряжения вещественными доказательствами, изъятыми в рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.Незаконное получение вознаграждения в форме криптовалют.Внесение, изменение, копирование компьютерной информации должностным лицом, используя как собственные учетные данные (логины и пароли), так и учетные данные третьих лиц.Так, например, заведующий лабораторией Р. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Р. лично оформляла на имя главного врача учреждения электронные заявки с описанием объектов закупок, которые содержали характеристики требуемой заказчику продукции максимально близкие к характеристикам продукции, реализуемой ЗАО «Вектор-Бест-Урал». За указанную услугу Р. получила взятку в виде ежемесячных платежей в размере заработной платы менеджера ЗАО «Вектор-Бест-Урал», куда с данной целью фиктивно, был устроен ее сын [3].Создание лицевых счетов для фиктивных лиц, так называемых «мертвых душ», на которые переводились денежные средства, либо использование незакрытых счетов ранее уволенных лиц, а затем обналичивание этих средств через банкоматы. Искусственное деление организаторами торгов крупных контрактов на множество закрытых заявок и пересмотр условий сделки уже во время выполнения заказа.Данные способы свидетельствуют о растущей тенденции использования цифровых технологий в сфере коррупционных преступлений, что требует от правоохранительных органов применения новых подходов и методов расследования.Анализ следственной практики позволяет обозначить источники получения криминалистически значимой информации о преступлениях коррупционной направленности, совершенных с использованием ИТТ, цифровой валюты и цифровых финансовых активов, в том числе международной:- Состав информации, подлежащей хранению при определении переводов денежных средств: дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) совершения клиентом действий в информационной системе, присвоенный клиенту оператора по переводу денежных средств идентификатор, позволяющий установить клиента оператора по переводу денежных средств в автоматизированной системе, программном обеспечении, результат совершения клиентом оператора по переводу денежных средств действия (успешно или неуспешно), информация, используемую для идентификации устройств, при помощи которых либо в отношении которых осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению в целях совершения клиентом оператора по переводу денежных средств действий с защищаемой информацией [4]. - Состав сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Для физических лиц это фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) / места пребывания, ИНН (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) и иные сведения. Для юридических лиц – это наименование, организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о государственной регистрации, адрес юридического лица, состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и др. [5]. - Сведения по счетам и вкладам физических лиц при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве и на основании судебного решения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность.- Информация о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи, включая информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи, а также текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи. - Информация о транзакциях по лицевому счету абонента, индивидуальном номере абонентского устройства (IMEI), точном местонахождении устройства во время соединения (привязка к базовым станциям) и данных о других сим-картах, использовавшихся в данном устройстве, а также информация о привязке к абонентскому номеру каких-либо дополнительных данных (электронная почта, социальные сети и пр.).- Информация: о IMEI- номере (номерах) устройства, набранных / полученных звонках, полученных / отправленных СМС-сообщениях, переписке и звонках с использованием таких приложений, как Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и т. д., переписке по электронной почте, посещенных интернет-ресурсах, наличии программного обеспечения, следах его установки и работы. - Информация, получаемая на криптобиржах – фамилия, имя, отчество, дата рождения, электронная почта, номер телефона, страна и адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, идентификатор социальной сети или мессенджера, IP-адрес, использованный при регистрации и входе в систему, геолокация мест входа, цифровой профиль использованного для входа устройства, данные о проведенных их клиентами операциях, включая: статус обменной операции (выполнена/закрыта), сумму ввода, вывода, номера счетов получателя, дату и время транзакций и др.Осведомленность об объеме информации, подлежащей хранению субъектами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, способствует формированию доказательственной базы и позволяет осуществлять целенаправленное планирование расследования преступления.
Номер журнала Вестник науки №7 (88) том 1
Ссылка для цитирования:
Лебедева А.А., Пономарева Н.С. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // Вестник науки №7 (88) том 1. С. 78 - 85. 2025 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/25006 (дата обращения: 11.02.2026 г.)
Вестник науки © 2025. 16+