Аксиненко Е.А., Пасынков Е.В.
ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБНАЛИЧИВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ *
Аннотация:
в статье рассматриваются общие понятия незаконного обналичивания денежных средств, а также юридическая практика, сложившаяся в Новосибирской области
Ключевые слова:
транзит денежных средств, обналичивание денег, экономические правонарушения, фальшивая компания, правоприменение, предотвращение преступлений
Незаконное обналичивание и вывод денежных средств в теневой сектор, в том числе за пределы Российской Федерации, являются одними из самых опасных вызовов и угроз финансовой безопасности современной России. Основной проблемой правоохранительных органов в этой области, на наш взгляд, является несовершенство существующего законодательства. Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит специальных правил, направленных на борьбу с незаконным обналичиванием и транзитом средств. Нет полного понимания процессов незаконного обналичивания и транзита денег, а также единства их квалификационных подходов в теории уголовного права. Весьма неоднозначным является также подход к квалификации актов создания фальшивых компаний или компаний-однодневок. В редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ, часть 1, статья 173.1 вступает в противоречие с распоряжением части 1 статьи 170.1. В этих условиях правоохранительные органы сталкиваются с необходимостью поиска альтернативных подходов к уголовно-правовой оценке соответствующих криминальных явлений, в результате чего правоприменительная практика по уголовным делам этой категории довольно противоречива. В статье анализируется судебное расследование по вопросу о признании незаконного обналичивания и транзита наличных денег незаконным бизнесом по ст. 171 УК РФ в Новосибирской области, а также рассматривает судебную практику других регионов, квалифицируя такие правонарушения по ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность. Практика, сложившаяся в Новосибирской области, является ничтожной и не обеспечивает справедливости и неизбежности наказания за преступление. Предмет преступления по ст. 172 УК РФ, может быть не только особенным - для банковской кредитной организации без лицензии, но и в целом - для банковских операций без регистрации и лицензий. Гражданин, который не является руководителем или работником кредитной организации при наличии других условий, предусмотренных ст. 172 УК РФ, несет ответственность за незаконную банковскую деятельность. Вышеуказанные противоречия в судебной и следственной практике, а также отсутствие единой правовой позиции правоохранительных органов в регионе, ставят под сомнение перспективу использования оперативной информации, полученной и в процессе правоприменения. Для решения этих проблем необходимо усовершенствовать российское законодательство об оперативно-розыскной деятельности, в частности, необходимо официально объяснить проблемные вопросы квалификации деяний, совершенных общим субъектом в которых отражены элементы преступлений, связанных с незаконным обналичиванием фондов и создание фальшивых компаний.
Номер журнала Вестник науки №5 (38) том 4
Ссылка для цитирования:
Аксиненко Е.А., Пасынков Е.В. ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБНАЛИЧИВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ // Вестник науки №5 (38) том 4. С. 154 - 157. 2021 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/4489 (дата обращения: 26.04.2024 г.)
Вестник науки СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84401 © 2021. 16+